Наши кейсы

Дело о бухгалтере французского гурмана

Фабула дела

Крупнейший французский ретейлер понес убыток. Бухгалтерией регулярно проводились платежи поставщикам за товар в разрезе закупок. В сводке платежей случайно со стороны финансового контроля были обнаружены компании, которые одноименно назывались, но ИНН был разным. Это послужило триггером для проведения внутреннего расследования. Кроме этого, в поле подозрения был сотрудник финансового отдела, который после непродолжительной работы в компании, сообщал коллективу о заметных улучшениях своего финансового состояния.

шаги расследования

01.

Исследование справочника контрагентов показало, что наименование сторонних компаний полностью совпадают с наименованием других акцептованных поставщиков. Реквизиты «зеркальных» компаний были внесены в карточки разрешенных контрагентов одним из сотрудников компании.
02.

После анализа выявленных компаний, и проведения работы по установлению скрытой и глубокой аффилированности было обнаружено, что за всеми зеркальными компаниями кроется один и тот же человек. Так же в рамках данной работы, было установлено 6 зеркальных компаний в числе контрагентов.
03.

Анализ прав доступа в бухгалтерской и операционной системах компании, а также лог изменений записей определил ФИО сотрудника компании, который произвел замену реквизитов.
04.

Снятие образа жесткого диска корпоративного компьютера сотрудника, ФИО которого было выявлено на Шаге 2, и изучение с использованием списка ключевых слов его переписки, помогло выявить несколько причастных лиц.

Результат расследования

После проведенной работы клиенту было оказано содействие в подаче искового заявления для возбуждение уголовного дела, которое обеспечило получение информации по запросу полиции о том, кому были распределены средства со счетов зеркальных компаний в размере 45 млн. рублей.
Было установленно, что порядка 80% выведенных средств были перекинуты на одну компанию, и далее с периодичностью выведены через несколько аффилированных ИП.
Изучение информации о фигуранте, определило круг общения и родственников. Ближайшим родственником оказалась мать, которая фактически проживает в другом городе, откуда родом сам фигурант. Выявлено, что в период выведения средств с зеркальных компаний была зафиксирована крупная сделка по приобретению недвижимости в Москве (квартира стоимостью более 35 млн.), владельцем, которой стала мать фигуранта.
Факты, вскрывшиеся в ходе проверки, позволили предъявить обвинения фигуранту, в результате чего, он частично возместил сумму ущерба (добровольная передача объекта собственности клиенту). Таким образом, 35 млн. рублей из 45 млн. рублей возращены компании-клиенту.

Другие расследования

Мы можем профессионально произвести независимую оценку качества отдельных заемщиков, партнеров, контрагентов, в случае необходимости проведём любое экономическое, промышленное или конкурентное расследование.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ