Наши кейсы

Дело о «криптовалютной» пирамиде

Фабула дела

К форензик-специалистам нашей компании обратилась гр. Маркова Наталья Романовна, которой в результате мошеннических действий группы лиц был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере. Мошенническая схема предполагала злоупотребление доверием потерпевшей с привлечением принадлежащих ей денежных средств в ряд «привлекательных» инвестиционных проектов.

шаги расследования

01.

Для выявления актуальной экономической ситуации в ООО “Флекстон” в период 2019-2020 год форензик-специалистами «Russian Team Safety» был проведен комплексный финансовый анализ деятельности компании. Для этого были получены сведения о движимом и недвижимом имуществе, получена финансовая отчетность за 2018, 2019, 2020 года.
02.

Проведена информационно-аналитическая работа на гр. Сорокину В.А. и гр. Ларцева К.Г. с подробным описанием проведенного физиогномического анализа и установлением активов фигурантов. Проведен анализ действий по привлечению в «клуб» инвесторов, проведены беседы с другими участниками. Форензик-специалистами была выявлена «Финансовая пирамида» - мошеннический проект, который имитирует выгодные инвестиции. Средства поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Они вносят деньги, затем привлекают новых людей.
03.

Были проведены оперативные мероприятия для установления фактического места нахождения гр. Сорокиной В.А. и гр. Ларцева К.Г. Проведено несколько встреч с гр. Сорокиной В.А. для мирного урегулирования вопроса. Так как данные действия не привили к желаемому результату, нашими юристами был подготовлен и подан иск к ООО «Флекстон» в рамках гражданского производства. Также было подано заявление на гр. Сорокину В.А. и гр. Ларцева К.Г. в рамках уголовного процесса. Специалисты наших оперативных подразделений, оказывая содействие следствию, проводили оперативные установки по адресам места проживания Сорокиной В.А., участвовали в розыскных мероприятиях, непосредственно оказывали всестороннюю помощь в день задержания Сорокиной В.А. с момента задержания до заключения под стражу.

Результат расследования

В настоящий момент по результатам форензик-расследования наших специалистов в отношении гр. Сорокиной В.А. Следственным управлением Юго-Западного административного округа ГУ МВД по г. Москве возбуждено уголовное дело N 12001450020000066 по признакам преступления предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ.
В рамках уголовного дела наложен арест на движимое и недвижимое имущество с целью возмещения ущерба потерпевшим. Мерой пресечения для гр. Сорокиной В.А., в соответствии со ст. 108 УПК РФ, выбрано заключение под стражу. В рамках уголовного дела в Лефортовский районный суд города Москвы подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением.
Также в Хамовнический районный суд подано исковое заявление о возмещение ущерба к ООО «Флекстон» в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей основного долга и процентов за пользование чужими денежными средствами с указанной суммы за период с 19.08.2019 года до момента вынесения решения по делу.
Успешная реализация данного проекта и эффективность результата достигнута исключительно дополнительным информационным сопровождением, и оперативной работой специалистов «Russian Team Safety» в рамках следствия, что доказывает эффективный симбиоз сотрудничества с правоохранительными органами.

Другие расследования

Мы можем профессионально произвести независимую оценку качества отдельных заемщиков, партнеров, контрагентов, в случае необходимости проведём любое экономическое, промышленное или конкурентное расследование.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ