28.06.2023
Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.
Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает Российское Агентство Правовой и Судебной Информации со ссылкой на материалы дела.
Фигурант (его имя не называется) хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон; покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем.
С этим решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов.
В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает Российское Агентство Правовой и Судебной Информации со ссылкой на материалы дела.
Фигурант (его имя не называется) хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон; покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем.
С этим решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов.
В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства».
Новости
