Проверка иностранных контрагентов
Один из важнейших этапов планирования внешнеэкономической сделки – проверка зарубежного контрагента. Оценка благонадёжности партнёра позволяет снизить коммерческие риски и убедиться в реальности его намерений исполнить свои обязательства по контракту. Команда Russin Team Safety проведет для вас исчерпывающую проверку иностранных контрагентов с учетом специфики регулирования корпоративных отношений в соответствующем государстве и особенностей зарубежного законодательства.
Процедура проверки состоит из трех этапов:
Юридический анализ
Экономическая оценка
Внешнее наблюдение
В зависимости от фактических обстоятельств проверка может включать в себя как комплекс работ, так и каждый этап по отдельности.
-
убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании
-
выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному
-
удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной
-
проверить информацию об учредителях компании
-
узнать род деятельности контрагента
-
выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала
-
получить сведения о руководителях и акционерах
-
узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях
-
проверить контрагентов на принадлежность к санкционным спискам
В условиях параллельного импорта проверка иностранного контрагента на благонадежность особенно необходима для предотвращения потенциального риска финансовых потерь.
Примеры расследований
Мы можем профессионально произвести независимую оценку качества отдельных заемщиков, партнеров, контрагентов, в случае необходимости проведём любое экономическое, промышленное или конкурентное расследование.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ
Мы в Telegram
-
Наш бот
-
Новости
-
Общий чат
