Провести экономические, промышленные, конкурентные расследования Forenzic
В рамках данной услуги проведем сбор информации о подозреваемых в мошенничестве, выявим индикаторы мошеннических действий (конфликт интересов, несоответствующий должности уровень дохода и другие несоответствия).
Мы создаем систему противодействия коррупции, которая соответствует требованиям антикоррупционных законов:
- ФЗ РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
- ФЗ РФ от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
- ФЗ РФ от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
- FCPA (Foreign Corrupt Practices - закон о коррупции за рубежом Act ) США,
- Bribery Act (Закон о взятках Великобритания 2010 г.)
Мы поможем Вам провести расследование и оценить вероятность возникновения мошеннических действий, определим высоко рисковые зоны, разработаем план мероприятий по построению системы контрольных процедур.
-
поможем рассчитать
сумму ущерба -
осуществим мониторинг отчетов электронных систем и систем видеонаблюдения
-
проведем полиграфическое исследование
-
окажем поддержку в
рамках судебных или
арбитражных разбирательств -
проведем интервью с сотрудниками, которые могут быть вовлечены в злоупотребления
-
окажем содействие в легализации полученной информации в суде для возмещения ущерба
-
приведем все собранные доказательства
и укажем на возможных
вовлеченных лиц -
осуществим поиск данных о выведенных активах, включая зарубежные юрисдикции
-
соберём информацию о предполагаемых нарушителях: исследуем образ жизни, ключевые активы, изучим конфликт интересов
-
продумаем и осуществим сбор доказательной базы
-
проанализируем данные на предмет аномалий
-
сформируем выборку операций для детальной проверки
Примеры расследований
Мы можем профессионально произвести независимую оценку качества отдельных заемщиков, партнеров, контрагентов, в случае необходимости проведём любое экономическое, промышленное или конкурентное расследование.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ
Мы в Telegram
-
Наш бот
-
Новости
-
Общий чат
